Valberedning
I enlighet med principerna för att utse valberedningen i Vimian ska företaget ha en valberedning bestående av en medlem utsedd av var och en av de tre aktieägarna som representerar aktieägarna med det största antalet röster eller ägande i gruppen, tillsammans med bolagets styrelseordförande.
Valberedningens förslag till stämman kommer att lämnas i samband med kallelsen till årsstämman. Valberedningen ansvarar för att förbereda och presentera förslag till styrelsearvoden (fördelade mellan ordföranden, styrelseledamöter och utskott), ordförande för bolagsstämman, revisorsarvoden, principer för valberedning och val av ordförande, styrelseledamöter och revisorer.
Vimians valberedning kommer att utses baserat på ägarstrukturen per den 31 augusti varje år.
Valberedning för bolagsstämma 2025
Valbredningen består av följande medlemmar:
Håkan Håkansson, Fidelio Capital
Suzanne Sandler, Handelsbanken Fonder
Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder
Magnus Welander, ordförande Vimian Group
Aktieägare som önskar inkomma med förslag till valberedningen inför bolagsstämma 2025 kan skicka förslag till agm@vimian.com senast den 6 mars.
Kontakt
Adress
Vimian Group AB (publ)
Att: Valberedning
Riddargatan 19
SE-114 57 Stockholm
Sweden
E-mailadress
Principerna för att utse valberedningen i Vimian
Vid årsstämman som hölls den 29 april 2025 beslutades att anta följande principer för valberedningen.
Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per 31 augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Den ledamot av valberedningen som representerar den största aktieägaren ska utses till valberedningens ordförande om inte valberedningen enhälligt utser en annan ledamot i valberedningen till ordförande.
Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre utgör någon av de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter i enlighet med denna instruktion. Undantag från regeln att representant ska avgå om aktieägare som har utsett representanten inte längre tillhör de tre största aktieägarna får göras om samtliga medlemmar av valberedningen godkänner att ledamoten sitter kvar. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete har avslutats och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta sådan ledamot, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett en representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Valberedningen ska förbereda och för årsstämman presentera följande beslutsförslag:
- stämmoordförande,
- antal styrelseledamöter,
- styrelseledamöter,
- styrelseordförande,
- styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- samt ersättning för utskottsarbete,
- revisorer,
- arvode för bolagets revisorer, och
- i den mån så anses erforderligt, ändringar i tillämplig instruktion och principer för utseende av valberedningen.
Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska normalt sett meddelas senast sex månader före årsstämman. Ersättning ska inte utgå till ledamöter i valberedningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete, exempelvis kostnader för externa rådgivare som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.